近日，我国松江合资企业因部分董事会成员因故无法履行职责，经公司内部讨论决定，需对董事会成员进行代理任命。为确保公司董事会运作的连续性和稳定性，特此进行董事会成员代理任命。<

二、代理任命的目的

1. 维护公司董事会正常运作，确保公司决策的连续性和稳定性。

2. 充分发挥董事会成员的专业能力，为公司发展提供有力支持。

3. 保障公司股东权益，确保公司决策的科学性和合理性。

三、代理任命的条件

1. 代理人员需具备良好的职业道德和业务能力。

2. 代理人员需对公司业务有深入了解，能够胜任董事会成员职责。

3. 代理人员需同意履行董事会成员义务，遵守公司规章制度。

四、代理任命的程序

1. 提出申请：由公司内部提出代理任命申请，经董事会审议通过。

2. 确定代理人员：根据申请人的条件和公司需求，确定合适的代理人员。

3. 签署协议：代理人员与公司签订代理协议，明确双方权利和义务。

4. 办理手续：代理人员需按照公司要求，办理相关手续，如身份证明、授权委托书等。

5. 公示公告：公司将代理任命情况予以公示，接受股东和员工的监督。

五、代理办理所需资料

1. 代理人员身份证明：身份证、护照等有效证件。

2. 代理人员授权委托书：由授权人签署的委托书，明确授权事项。

3. 代理人员简历：包括教育背景、工作经历、专业能力等。

4. 公司董事会决议：关于代理任命的董事会决议文件。

5. 公司章程：公司章程中关于董事会成员代理任命的相关规定。

6. 公司营业执照：公司营业执照副本复印件。

7. 其他相关文件：根据公司要求，可能需要提供其他相关文件。

六、代理任命的注意事项

1. 代理人员需在规定时间内办理相关手续，确保代理任命的合法性。

2. 代理人员需遵守公司规章制度，履行董事会成员职责。

3. 公司需对代理人员进行监督，确保其履行职责。

4. 代理人员如有违反公司规章制度的行为，公司将依法进行处理。

七、代理任命的意义

董事会成员代理任命是公司治理的重要组成部分，对于维护公司稳定发展具有重要意义。通过代理任命，可以确保公司决策的连续性和稳定性，充分发挥董事会成员的专业能力，为公司发展提供有力支持。

八、上海加喜公司秘书办理松江合资企业董事会成员代理任命，代理办理需要哪些资料？

上海加喜公司秘书作为专业的公司服务提供商，能够为松江合资企业提供全方位的代理任命服务。代理办理所需资料包括但不限于：

1. 代理人员身份证明。

2. 代理人员授权委托书。

3. 代理人员简历。

4. 公司董事会决议。

5. 公司章程。

6. 公司营业执照。

7. 其他相关文件。

上海加喜公司秘书将根据客户需求，提供专业、高效的服务，确保代理任命的顺利进行。

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