公司变更董事会决议是指在公司董事会成员变动或者董事会职权发生变化时，需要依法进行决议，并形成书面文件。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，上海公司在进行董事会变更时，必须遵循法定程序，提交相应的文件。<

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二、公司章程

公司章程是公司设立的基础性文件，规定了公司的组织形式、经营范围、股东权益等内容。在进行董事会变更时，需要提交公司章程，以证明公司变更的合法性和合规性。

三、董事会决议

董事会决议是公司董事会就特定事项进行讨论、表决并形成的书面文件。在进行董事会变更时，需要提交董事会决议，以证明董事会成员变动或职权变化的合法性。

四、股东会决议

股东会是公司的最高权力机构，对公司的重大事项进行决策。在进行董事会变更时，需要提交股东会决议，以证明董事会成员变动或职权变化的合法性。

五、变更登记申请书

变更登记申请书是公司向工商行政管理部门申请变更登记的书面文件。在进行董事会变更时，需要提交变更登记申请书，以证明公司变更的合法性和合规性。

六、营业执照副本

营业执照副本是公司合法经营的有效证明。在进行董事会变更时，需要提交营业执照副本，以证明公司变更的合法性和合规性。

七、法定代表人身份证明

法定代表人是公司的法定代表人，代表公司进行法律行为。在进行董事会变更时，需要提交法定代表人身份证明，以证明公司变更的合法性和合规性。

八、董事会成员身份证明

董事会成员是公司的决策者，代表公司进行决策。在进行董事会变更时，需要提交董事会成员身份证明，以证明公司变更的合法性和合规性。

九、变更登记公告

变更登记公告是公司向公众公告变更登记信息的书面文件。在进行董事会变更时，需要提交变更登记公告，以证明公司变更的合法性和合规性。

十、公司章程修正案

公司章程修正案是对公司章程进行修改的书面文件。在进行董事会变更时，如果涉及到公司章程的修改，需要提交公司章程修正案。

十一、股东会会议记录

股东会会议记录是股东会会议的书面记录，反映了股东会的决策过程。在进行董事会变更时，需要提交股东会会议记录，以证明董事会成员变动或职权变化的合法性。

十二、董事会会议记录

董事会会议记录是董事会会议的书面记录，反映了董事会的决策过程。在进行董事会变更时，需要提交董事会会议记录，以证明董事会成员变动或职权变化的合法性。

十三、变更登记证明

变更登记证明是工商行政管理部门对公司变更登记的证明文件。在进行董事会变更时，需要提交变更登记证明，以证明公司变更的合法性和合规性。

十四、公司章程备案证明

公司章程备案证明是公司章程备案的证明文件。在进行董事会变更时，需要提交公司章程备案证明，以证明公司变更的合法性和合规性。

十五、股东会决议备案证明

股东会决议备案证明是股东会决议备案的证明文件。在进行董事会变更时，需要提交股东会决议备案证明，以证明公司变更的合法性和合规性。

十六、董事会决议备案证明

董事会决议备案证明是董事会决议备案的证明文件。在进行董事会变更时，需要提交董事会决议备案证明，以证明公司变更的合法性和合规性。

十七、变更登记公告备案证明

变更登记公告备案证明是变更登记公告备案的证明文件。在进行董事会变更时，需要提交变更登记公告备案证明，以证明公司变更的合法性和合规性。

十八、公司章程修正案备案证明

公司章程修正案备案证明是公司章程修正案备案的证明文件。在进行董事会变更时，如果涉及到公司章程的修改，需要提交公司章程修正案备案证明。

十九、股东会会议记录备案证明

股东会会议记录备案证明是股东会会议记录备案的证明文件。在进行董事会变更时，需要提交股东会会议记录备案证明，以证明公司变更的合法性和合规性。

二十、董事会会议记录备案证明

董事会会议记录备案证明是董事会会议记录备案的证明文件。在进行董事会变更时，需要提交董事会会议记录备案证明，以证明公司变更的合法性和合规性。

上海加喜公司秘书办理上海公司变更董事会决议需要哪些文件？

上海加喜公司秘书在办理上海公司变更董事会决议时，需要准备以下文件：

1. 公司章程

2. 董事会决议

3. 股东会决议

4. 变更登记申请书

5. 营业执照副本

6. 法定代表人身份证明

7. 董事会成员身份证明

8. 变更登记公告

9. 公司章程修正案（如有）

10. 股东会会议记录

11. 董事会会议记录

12. 变更登记证明

13. 公司章程备案证明

14. 股东会决议备案证明

15. 董事会决议备案证明

16. 变更登记公告备案证明

17. 公司章程修正案备案证明

18. 股东会会议记录备案证明

19. 董事会会议记录备案证明

以上文件是办理上海公司变更董事会决议的基本要求，具体还需根据实际情况进行调整。

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