本次股东会于2023年4月15日在奉贤股份公司会议室召开，由公司董事长张伟主持。会议应到股东20人，实到股东18人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议有效。<

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二、会议议程

1. 审议并通过2022年度公司工作报告；

2. 审议并通过2022年度财务决算报告；

3. 审议并通过2023年度经营计划；

4. 审议并通过2022年度利润分配方案；

5. 审议并通过关于修改公司章程的提案；

6. 审议并通过关于聘请审计机构的提案；

7. 审议并通过关于公司重大投资项目的提案；

8. 审议并通过关于公司董事、监事选举的提案；

9. 审议并通过其他事项。

三、2022年度公司工作报告

1. 2022年公司经营概况：公司全年实现营业收入1.2亿元，同比增长10%；净利润3000万元，同比增长8%。

2. 2022年公司主要工作回顾：公司紧紧围绕市场拓展、技术创新、管理提升等方面开展工作，取得了显著成效。

3. 2022年公司面临的主要问题及对策：针对市场竞争加剧、原材料价格上涨等问题，公司采取了积极应对措施，确保了公司稳定发展。

四、2022年度财务决算报告

1. 2022年度公司总资产达到5亿元，同比增长15%；净资产达到2.5亿元，同比增长10%。

2. 2022年度公司营业收入1.2亿元，同比增长10%；净利润3000万元，同比增长8%。

3. 2022年度公司资产负债率为50%，较上年同期下降5个百分点。

五、2023年度经营计划

1. 2023年公司经营目标：实现营业收入1.5亿元，同比增长25%；净利润3500万元，同比增长17%。

2. 2023年公司重点工作：加大市场拓展力度，提升产品竞争力；加强技术创新，提高生产效率；优化管理，降低成本。

3. 2023年公司风险防控措施：加强市场调研，合理调整产品结构；加强供应链管理，降低采购成本；加强内部控制，防范经营风险。

六、2022年度利润分配方案

1. 按照公司章程规定，本年度净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余部分按以下方案进行分配：

- 普通股股东：每股派发现金股利0.5元；

- 法人股东：按持股比例分配。

2. 分配方案经股东会审议通过后，公司将及时向股东发放股利。

七、关于修改公司章程的提案

1. 修改公司章程的必要性：随着公司业务的发展，部分条款已不适应公司实际情况，需进行修改。

2. 修改内容：包括公司经营范围、注册资本、股东会决议程序等。

3. 修改后的公司章程经股东会审议通过后，报相关部门备案。

八、关于聘请审计机构的提案

1. 聘请审计机构的必要性：为了保证公司财务报告的真实性、公允性，需聘请专业审计机构进行审计。

2. 聘请审计机构的标准：具备相关资质、经验丰富、信誉良好。

3. 股东会审议通过后，公司将聘请符合条件的审计机构进行年度审计。

九、关于公司重大投资项目的提案

1. 投资项目概述：公司拟投资新建一条生产线，预计投资额5000万元。

2. 投资项目必要性：新建生产线将提高公司产能，满足市场需求。

3. 投资项目风险评估：已对投资项目进行充分的风险评估，确保投资安全。

十、关于公司董事、监事选举的提案

1. 选举董事、监事的目的：为了保证公司董事会、监事会的有效运作，需选举合适的董事、监事。

2. 选举标准：具备相关专业知识、管理经验、责任心强。

3. 股东会审议通过后，公司将依法进行董事、监事选举。

十一、其他事项

1. 股东会审议并通过了关于公司员工福利待遇的提案；

2. 股东会审议并通过了关于公司社会责任的提案；

3. 股东会审议并通过了关于公司对外投资的提案。

十二、会议决议

本次股东会审议并通过了上述各项提案，会议决议如下：

1. 通过2022年度公司工作报告；

2. 通过2022年度财务决算报告；

3. 通过2023年度经营计划；

4. 通过2022年度利润分配方案；

5. 通过关于修改公司章程的提案；

6. 通过关于聘请审计机构的提案；

7. 通过关于公司重大投资项目的提案；

8. 通过关于公司董事、监事选举的提案；

9. 通过其他事项。

十三、会议结束

本次股东会圆满结束，感谢各位股东对公司的关心和支持。

十四、上海加喜公司秘书（官网：https://www.gongsimishu.com）办理奉贤股份公司股东会决议，有哪些内容是必需的？相关服务的见解

上海加喜公司秘书作为专业的公司秘书服务提供商，在办理奉贤股份公司股东会决议时，以下内容是必需的：

1. 股东会通知：包括会议时间、地点、议程等；

2. 股东会签到簿：记录参会股东信息；

3. 会议记录：详细记录会议内容，包括提案、讨论、表决结果等；

4. 股东会决议书：正式记录会议决议；

5. 相关文件：如公司章程、股东大会议事规则等；

6. 股东会决议公告：对外公告会议决议。

上海加喜公司秘书提供的服务包括但不限于：会议通知、会议记录、决议书起草、文件归档、公告发布等，旨在确保公司股东会决议的合法、合规、高效。

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