一、决议标题<

1. 明确决议的标题，如关于设立宝山区集团董事会决议。

二、决议背景

2. 简述决议形成的背景，包括公司成立、重大事项决策、股权变更等。

三、决议目的

3. 阐述决议的目的，例如明确董事会职责、优化公司治理结构、推动公司发展等。

四、董事会成员名单

4. 列出董事会成员的姓名、职务、任职期限等信息。

五、董事会职责

5. 明确董事会的主要职责，如制定公司发展战略、监督公司经营、决策重大事项等。

六、董事会会议制度

6. 规定董事会会议的召开频率、通知方式、表决程序等。

七、决议生效与执行

7. 明确决议的生效时间和执行要求，以及违反决议的后果。

一、决议标题

本决议标题为关于设立宝山区集团董事会决议，旨在明确公司董事会成员、职责和会议制度等内容。

二、决议背景

鉴于宝山区集团的发展需要，为优化公司治理结构，提高决策效率，特制定本决议。

三、决议目的

本决议旨在明确董事会职责，加强公司内部管理，推动公司持续健康发展。

四、董事会成员名单

经全体股东一致同意，董事会成员名单如下：

1. 张三，董事长，任职期限三年；

2. 李四，副董事长，任职期限三年；

3. 王五，董事，任职期限三年；

4. 赵六，董事，任职期限三年；

5. 孙七，董事，任职期限三年。

五、董事会职责

1. 制定公司发展战略；

2. 监督公司经营；

3. 决策重大事项；

4. 审议公司年度报告；

5. 决定公司合并、分立、解散或变更公司形式。

六、董事会会议制度

1. 董事会会议每年至少召开四次；

2. 会议通知应提前三天以书面形式送达；

3. 会议表决采用多数票原则，董事长有最终决定权；

4. 会议记录应由记录员负责，并妥善保存。

七、决议生效与执行

本决议自通过之日起生效，董事会成员应按照本决议履行职责。违反本决议的，将承担相应责任。

结尾：

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