一、会议基本信息

本次股东会于2023年11月15日在上海公司会议室召开，应出席股东5人，实到股东5人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议主持人由董事长张三先生担任，记录人为李四女士。<

二、会议议程

1. 审议并通过2023年度公司财务报告；

2. 审议并通过2023年度利润分配方案；

3. 审议并通过2024年度经营计划；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司管理层报告；

6. 审议并通过公司章程修改事项；

7. 审议并通过其他事项。

三、财务报告审议

经审计，2023年度公司实现营业收入1000万元，同比增长20%；净利润200万元，同比增长15%。股东们一致认为，公司财务状况良好，经营业绩稳步提升。

四、利润分配方案审议

根据公司章程规定，本次利润分配方案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余90%按股东出资比例进行分配。经表决，股东会一致同意通过该方案。

五、经营计划审议

2024年度经营计划包括：扩大市场份额，提高品牌知名度；加强产品研发，提升产品竞争力；优化成本结构，提高运营效率。股东们对经营计划表示支持，并要求管理层严格执行。

六、重大投资决策审议

公司拟投资500万元用于购置新设备，提高生产效率。经表决，股东会一致同意通过该投资决策。

七、管理层报告审议

公司总经理王五先生就2023年度公司经营情况及2024年度工作计划进行了汇报。股东们对管理层的工作表示满意，并就一些具体问题进行了讨论。

八、公司章程修改事项审议

根据公司发展需要，提议对公司章程进行以下修改：增加股东会决议的表决方式；明确董事、监事任期。经表决，股东会一致同意通过该修改。

九、其他事项审议

股东们就公司未来发展战略、员工激励计划等事项进行了讨论，并提出了一些建设性意见。

十、会议决议

本次股东会经充分讨论，一致通过以下决议：

1. 通过2023年度财务报告；

2. 通过2023年度利润分配方案；

3. 通过2024年度经营计划；

4. 通过公司重大投资决策；

5. 通过公司管理层报告；

6. 通过公司章程修改事项；

7. 通过其他事项。

十一、会议结束

本次股东会圆满结束，感谢各位股东的支持与参与。

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