尊敬的各位股东：<

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根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的约定，兹定于2023年11月15日（星期三）上午10点，在公司会议室召开闵行公司股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议目的

本次股东会的目的是审议并通过以下事项：

1. 审议并通过公司2023年度财务报告。

2. 审议并通过公司2023年度利润分配方案。

3. 审议并通过公司2024年度经营计划。

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举。

5. 审议并通过公司章程的修改。

6. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

二、会议议程

1. 听取并审议公司总经理关于公司2023年度经营情况的报告。

2. 听取并审议公司财务负责人关于公司2023年度财务报告的说明。

3. 听取并审议公司董事会关于2023年度利润分配方案的报告。

4. 听取并审议公司监事会关于公司2023年度监事会工作报告。

5. 进行董事会、监事会成员的选举。

6. 讨论并通过公司章程的修改。

7. 讨论并通过其他需要股东会审议的事项。

三、股东出席

请各位股东务必按时参加本次股东会，如有特殊情况不能亲自出席，请提前书面委托代理人参加。

四、表决事项

股东会表决事项采用无记名投票方式进行，每位股东拥有一票表决权。

五、会议记录

本次股东会的会议记录将详细记录会议时间、地点、出席人员、表决结果等，并由公司秘书负责整理归档。

六、会议通知

本次会议通知已通过公司内部邮件、短信、电话等方式发送给各位股东，请各位股东注意查收。

七、会议费用

本次股东会不收取任何费用，会议期间餐饮由公司提供。

八、会议纪律

请各位股东遵守会议纪律，保持会场秩序，不得随意离场。

九、会议时间

会议时间：2023年11月15日（星期三）上午10点至下午2点。

十、会议地点

会议地点：上海市闵行区XX路XX号公司会议室。

十一、联系方式

如有任何疑问，请与公司秘书联系，联系电话：，邮箱：。

十二、股东权利

根据《公司法》规定，股东享有以下权利：

1. 参加股东会，行使表决权。

2. 选举和被选举为公司董事会、监事会成员。

3. 获取公司财务报告和其他有关资料。

4. 对公司经营提出建议和质询。

5. 依法转让其持有的公司股份。

6. 依法请求公司回购其持有的公司股份。

十三、股东义务

根据《公司法》规定，股东应履行以下义务：

1. 遵守公司章程。

2. 按时缴纳出资。

3. 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。

4. 不得泄露公司秘密。

5. 不得从事与公司相竞争的业务。

6. 不得损害公司利益。

十四、决议效力

股东会决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，对全体股东具有约束力。

十五、后续事项

股东会决议通过后，公司将按照法定程序办理相关手续。

十六、其他事项

1. 请各位股东提前准备好相关文件，以便会议顺利进行。

2. 请各位股东在会议期间保持手机静音，以免影响会议秩序。

3. 请各位股东在会议结束后，将会议记录带回公司存档。

十七、股东会决议通知记录

本次股东会决议通知已通过以下方式记录：

1. 公司内部邮件。

2. 短信通知。

3. 电话通知。

4. 公司公告栏张贴。

十八、股东会决议通知确认

请各位股东在收到本通知后，于2023年11月10日前回复确认是否参加股东会，以及是否委托代理人参加。

十九、股东会决议通知附件

本次股东会决议通知附件包括：

1. 会议议程。

2. 股东大会议事规则。

3. 股东大会议事程序。

二十、股东会决议通知总结

本次股东会决议通知旨在确保各位股东充分了解会议内容，并按时参加股东会。请各位股东予以重视，并按照通知要求做好相关准备工作。

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