1. 公司名称：<

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金山科技有限公司

2. 注册地址：

上海市浦东新区XX路XX号

3. 法定代表人：

张三

4. 注册资本：

人民币壹仟万元整

5. 经营范围：

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、计算机软硬件及辅助设备销售。

二、公司治理结构

1. 股东大会：

公司最高权力机构，由全体股东组成。股东大会行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；

- 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

- 审议批准董事会的报告；

- 审议批准监事会的报告；

- 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

- 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

- 修改公司章程；

- 公司章程规定的其他职权。

2. 董事会：

董事会是公司的执行机构，由董事组成。董事会行使下列职权：

- 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

- 执行股东大会的决议；

- 决定公司的经营计划和投资方案；

- 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

- 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

- 决定公司内部管理机构的设置；

- 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

- 公司章程规定的其他职权。

3. 监事会：

监事会是公司的监督机构，由监事组成。监事会行使下列职权：

- 检查公司财务；

- 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

- 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

- 提议召开临时股东大会；

- 向股东大会提出提案；

- 公司章程规定的其他职权。

三、公司章程的修改

1. 修改程序：

修改公司章程应当依照下列程序进行：

- 提出修改公司章程的提案；

- 董事会会议审议；

- 股东大会表决；

- 修改后的公司章程经股东大会通过后，报登记机关备案。

2. 修改内容：

修改公司章程的内容应当符合法律、行政法规的规定，不得违反公司章程的宗旨。

四、公司解散和清算

1. 解散事由：

公司有下列情形之一的，可以解散：

- 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

- 股东会决议解散；

- 因公司合并或者分立需要解散；

- 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

- 人民法院依照本法第一百八十三条的规定予以解散。

2. 清算程序：

公司解散的，应当依法进行清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。清算组在清算期间行使下列职权：

- 清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；

- 通知、公告债权人；

- 处理与清算有关的公司未了结的业务；

- 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

- 清理债权、债务；

- 处理公司清偿债务后的剩余财产；

- 代表公司参与民事诉讼活动。

五、公司章程的生效

1. 生效条件：

公司章程自股东签署之日起生效。

2. 生效日期：

公司章程自生效之日起，对公司具有约束力。

六、附则

1. 章程的解释：

本章程的解释权属于公司董事会。

2. 章程的修订：

本章程的修订，应当依照本章程的规定进行。

七、公司治理信息

1. 公司治理原则：

公司坚持依法经营、诚实守信、公平竞争、社会责任的原则。

2. 公司治理结构：

公司实行董事会领导下的总经理负责制。

3. 公司治理机制：

公司建立健全了内部控制制度、信息披露制度、风险管理制度等。

4. 公司治理监督：

公司设立了监事会，对公司的财务、经营和决策进行监督。

5. 公司治理培训：

公司定期对董事、监事、高级管理人员进行公司治理培训。

6. 公司治理信息披露：

公司按照法律法规的要求，及时、准确地披露公司治理信息。

7. 公司治理评价：

公司定期对公司治理进行评价，持续改进公司治理水平。

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1. 协助准备公司章程，确保符合法律法规要求；

2. 提供公司治理结构设计建议，优化公司治理机制；

3. 协助完成公司治理信息的披露工作；

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