本章程旨在规范上海加喜公司的组织结构、经营管理及董事的职责与权利，确保公司合法、合规、高效地运营。以下是对董事的相关规定。<

二、董事资格

1. 董事应当具备完全民事行为能力。

2. 董事不得有损害公司利益的行为记录。

3. 董事应当具备相应的专业知识和管理能力。

4. 董事应当遵守国家法律法规和公司章程。

5. 董事应当维护公司利益，不得泄露公司商业秘密。

三、董事选举与更换

1. 董事由股东大会选举产生。

2. 董事任期三年，可连选连任。

3. 董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

4. 董事因故不能履行职责时，可由董事会提名更换。

5. 董事更换需经股东大会审议通过。

四、董事职责

1. 参与制定公司发展战略和经营方针。

2. 审议公司年度报告、财务报告和利润分配方案。

3. 监督公司执行董事会的决议。

4. 对公司重大投资、融资、担保等事项进行审议。

5. 对公司高级管理人员进行任免和考核。

五、董事权利

1. 参与董事会会议，行使表决权。

2. 提出议案和建议。

3. 要求查阅公司有关文件和资料。

4. 对公司经营管理提出批评和建议。

5. 依法维护自身合法权益。

六、董事义务

1. 保守公司商业秘密。

2. 不得利用职务之便谋取私利。

3. 不得泄露公司机密信息。

4. 不得损害公司利益。

5. 不得违反公司章程规定。

七、董事会议事规则

1. 董事会会议应当有半数以上董事出席方可召开。

2. 董事会会议决议应当经全体董事过半数同意。

3. 董事会会议应当有记录，并由出席董事签字。

4. 董事会会议记录应当保存至少十年。

5. 董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程的，董事应当承担责任。

八、上海加喜公司秘书办理章程服务见解

上海加喜公司秘书（官网：https://www.gongsimishu.com）在办理上海公司章程时，对董事的规定给予了高度重视。我们深知董事在公司治理中的关键作用，因此在章程制定过程中，严格遵循法律法规，确保董事的权益得到充分保障。我们提供专业的法律咨询和文书起草服务，助力公司建立健全的治理结构，为公司的长远发展奠定坚实基础。

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