随着我国市场经济的发展，企业治理结构日益完善，股东会作为公司最高权力机构，其决议的合法性和有效性至关重要。为了确保普陀区股东会的决议符合法律法规，提高决策效率，特制定本决议，明确执行董事提案代理需符合的条件。<

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二、执行董事提案代理的定义

执行董事提案代理是指在股东会召开前，由执行董事授权，代表其行使提案权利的人员。提案代理需具备一定的资格和条件，以确保提案的合法性和有效性。

三、提案代理的资格要求

1. 具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任。

2. 对公司业务和股东权益有深入了解，具备一定的专业知识和判断能力。

3. 具有良好的职业道德和信誉，无不良记录。

4. 与公司或执行董事不存在利益冲突。

四、提案代理的授权程序

1. 执行董事应在股东会召开前，向提案代理出具书面授权委托书。

2. 授权委托书应明确授权范围、期限和代理人的权利义务。

3. 提案代理应在授权范围内行使提案权利，不得超越授权范围。

五、提案代理的权利和义务

1. 权利：

- 代表执行董事提出提案；

- 参与股东会会议，发表意见；

- 行使表决权；

- 依法维护执行董事和公司的合法权益。

2. 义务：

- 严格遵守公司章程和股东会决议；

- 保守公司商业秘密；

- 及时向执行董事报告提案代理情况；

- 对提案代理过程中出现的违规行为承担责任。

六、提案代理的审查程序

1. 提案代理应在股东会召开前，向公司董事会提交提案代理申请。

2. 董事会对提案代理申请进行审查，确认其资格和条件。

3. 董事会应在股东会召开前，将审查结果通知提案代理。

七、提案代理的监督机制

1. 股东会应对提案代理的提案内容进行审议。

2. 股东会可对提案代理的提案代理行为进行监督。

3. 对提案代理的违规行为，股东会有权予以纠正。

八、提案代理的变更程序

1. 提案代理如需变更，应提前向公司董事会提出申请。

2. 董事会对变更申请进行审查，确认变更的合法性和合理性。

3. 董事会应在股东会召开前，将变更结果通知股东会。

九、提案代理的终止条件

1. 提案代理授权期限届满；

2. 提案代理因故无法履行职责；

3. 提案代理违反公司章程或股东会决议；

4. 提案代理被依法取消资格。

十、提案代理的法律责任

1. 提案代理在提案代理过程中，因故意或重大过失给公司造成损失的，应承担相应的法律责任。

2. 提案代理违反法律法规，给公司造成损失的，应承担相应的法律责任。

十一、提案代理的保密义务

1. 提案代理应严格遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密。

2. 提案代理在提案代理过程中，如需了解公司商业秘密，应签署保密协议。

十二、提案代理的培训与考核

1. 公司应定期对提案代理进行培训，提高其业务水平和职业道德。

2. 公司应建立提案代理考核制度，对提案代理的工作绩效进行评估。

十三、提案代理的激励机制

1. 公司应设立提案代理激励机制，对表现优秀的提案代理给予奖励。

2. 激励机制应包括物质奖励和精神奖励。

十四、提案代理的沟通与协调

1. 提案代理应与执行董事保持密切沟通，及时了解公司经营状况和股东权益。

2. 提案代理应与其他股东保持良好关系，共同维护公司利益。

十五、提案代理的争议解决

1. 提案代理在提案代理过程中，如与公司或股东发生争议，应通过协商解决。

2. 协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

十六、提案代理的档案管理

1. 公司应建立提案代理档案，记录提案代理的授权、变更、终止等情况。

2. 档案应妥善保管，确保信息安全。

十七、提案代理的信息披露

1. 提案代理应在股东会召开前，向股东披露其提案代理情况。

2. 提案代理应如实披露其与公司或股东的利益关系。

十八、提案代理的合规性要求

1. 提案代理应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。

2. 提案代理应遵守公司章程和股东会决议，不得损害公司利益。

十九、提案代理的持续改进

1. 公司应定期对提案代理制度进行评估，查找不足，持续改进。

2. 提案代理应不断学习，提高自身素质，以适应公司发展需要。

二十、提案代理的总结与展望

1. 提案代理制度是公司治理的重要组成部分，对提高公司决策效率、维护股东权益具有重要意义。

2. 随着公司治理的不断完善，提案代理制度将发挥更大的作用。

3. 未来，公司应进一步优化提案代理制度，为股东创造更多价值。

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上海加喜公司秘书作为专业的公司服务提供商，深知股东会决议和执行董事提案代理的重要性。在办理普陀区股东会决议时，公司秘书将严格遵循相关法律法规和公司章程，确保提案代理的合法性和有效性。公司秘书将提供以下服务：

1. 提供专业的法律咨询，确保提案代理符合法律法规要求。

2. 协助执行董事制定授权委托书，明确提案代理的权利义务。

3. 审查提案代理的资格和条件，确保其具备专业能力和良好信誉。

4. 协调股东会会议，确保提案代理的提案得到充分审议。

5. 提供后续服务，包括提案代理的变更、终止等事宜的处理。

6. 为客户提供全方位的解决方案，助力公司治理结构的完善。

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